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证券代码：688779        证券简称：五矿新能             公告编号：2025-003 转债代码：118022        转债简称：锂科转债          五矿新动力材料（湖南）股份有限公司       对于不向下修正“锂科转债”转股价钱的公告     本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何失实记录、误导性陈  述或者要紧遗漏，并对其履行的着实性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。    进犯履行领导：    ? 为止 2025 年 1 月 22 日，五矿新动力材料（湖南）股份有限公司（以下 简称“公司”）股价已触发“锂科转债”转股价钱向下修正条件。    ? 经公司第二届董事会第二十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，同期在将来六个月内（即自本次触发修正条件的次一交游日 2025 年 1 月 23 日起至 2025 年 7 月 22 日），如再次触发“锂科转债”转股价钱向下 修正条件，亦不提议向下修正决策。    一、可转债刊行上市好像    （一）经中国证券监督处罚委员会《对于原意湖南永远锂科股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）原意 注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象刊行了 3,250.00 万张可退换公司 债券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为 325,000.00 万元，期限为自觉行 之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。    （二）经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕302 号文原意，公司 交游，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。    （三）凭证关联轨则和公司《向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》 （以下简称“《召募证实书》”）的商定，公司该次刊行的“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日起可退换为公司股份，开动转股价钱为 15.76 元/股。因公司实施 民币 15.53 元/股，具体履行详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交游所网 站（www.sse.com.cn）袒露的《对于实施 2022 年年度权益分拨诊治“锂科转债” 转股价钱的领导性公告》（公告编号：2023-034）。   二、可退换公司债券转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续时刻，当公司A股股票在职意贯穿三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的激动应当躲避。修正后的 转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游均价和 前一个交游日公司A股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价操办，在转股价钱诊治日及之后的交游 日按诊治后的转股价钱和收盘价操办。   （二）修正花样   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息袒露媒体上刊登相干 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等关联信息。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手收复转股苦求并扩充修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为退换股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于不向下修正“锂科转债”转股价钱的具体证实   为止 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现贯穿三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 13.20 元/股）的情形。已触发 “锂科转债”转股价钱向下修正条件。   公司董事会和处罚层抽象讨论公司发展、本钱商场环境等诸多要素，基于对 公司将来发展的信心和内在价值的判断，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董 事会第二十八次会议，审议通过了《对于不向下修正“锂科转债”转股价钱的议 案》，表决后果为 8 票原意；0 票反对；0 票弃权。   公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来六个月内（即自本次 触发修正条件的次一交游日 2025 年 1 月 23 日起至 2025 年 7 月 22 日），若是再 次触发“锂科转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发 转股价钱修正条件的时刻从 2025 年 7 月 23 日再行起算，若再次触发“锂科转 债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否附近“锂 科转债”的转股价钱向下修正权益。敬请雄壮投资者持重投资风险。   特此公告。                      五矿新动力材料（湖南）股份有限公司董事会