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股票代码：600438        股票简称：通威股份            公告编号：2024-096 债券代码：110085        债券简称：通 22 转债                 通威股份有限公司对于  “通 22 转债”瞻望心仪转股价钱修正条件的辅导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其内容果然切性、准确性和无缺性承担法律株连。    一、“通 22 转债”刊行上市能够    经中国证券监督处置委员会证监许可20214028 号文核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公开垦行了 12,000 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，系数 120 亿 元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面 利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。    经上海证券交游所自律监管决定书202261 号文容或，公司本次刊行的 易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。    阐述《上海证券交游所股票上市功令》相关章程及《通威股份有限公司公开 刊行 A 股可调遣公司债券召募施展书》的商定，公司本次刊行的“通 22 转债” 自 2022 年 9 月 2 日起可调遣为本公司股份。“通 22 转债”运行转股价钱为 39.27 元/股，由于公司鉴识实施 2021 年年度权益分拨、2022 年年度权益分拨、2023 年 年度权益分拨，“通 22 转债”转股价钱逐程序整为 34.60 元/股。    二、“通 22 转债”转股价钱修正要求与可能触发情况    （一）转股价钱修正要求    阐述《通威股份有限公司公开垦行 A 股可调遣公司债券召募施展书》（以下 简称“《可调遣公司债券召募施展书》”）的干系章程，“通 22 转债”转股价钱 修正要求如下：    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转债存续时分，当公司 A 股股票在职意陆续三十个交游日中 有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。    上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当避开。修正后的转股价钱 应不低于前述的鼓动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一 个交游日公司 A 股股票交游均价。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价斟酌，在转股价钱诊治日及之后的交游 日按诊治后的转股价钱和收盘价斟酌。    （2）修正设施    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登干系公告， 公告修正幅度和暂停转股时分等相关信息。从转股价钱修正日起，开首复原转股 苦求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股 份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。    （二）转股价钱修正要求瞻望触发情况    （1）上次决定不修正的情况 会决定本次不向下修正转股价钱，并在作出本次董事会决议后 6 个月内（即 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日），如再次触发“通 22 转债”转股价钱向下修正 要求，公司亦不提倡向下修正决策。在此时分后，自 2024 年 5 月 8 日脱手个交 易日再行开首斟酌，如“通 22 转债”将来再次触发转股价钱向下修正要求，公 司董事会将再次召开会议决定是否应用“通 22 转债”转股价钱向下修正的权力。 会决定本次不向下修正“通 22 转债”转股价钱，并在作出本次董事会决议后 6 个 月内（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日）亦不再提倡转股价钱向下修正 决策。在此时分后，自 2024 年 11 月 29 日脱手个交游日再行开首斟酌，如“通 22 转债”将来再次触发转股价钱向下修正要求，公司董事会将再次召开会议决定是 否应用“通 22 转债”转股价钱向下修正的权力。   （2）本次瞻望触发的情况 价低于当期转股价钱的 85%（即 29.41 元/股），若将来陆续 20 个交游日内有 5 个 交游日公司股票收盘价低于 29.41 元/股，将触发“通 22 转债”的转股价钱修正 条件。   阐述《上海证券交游所上市公司自律监管联结第 12 号——可调遣公司债券》 的干系章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决 定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前显露修正或者不修正可转债转股价钱 的辅导性公告，并按照召募施展书或者重组叙述书的商定实时履行后续审议设施 和信息显露义务。上市公司未按本款章程履行审议设施及信息显露义务的，视为 本次不修正转股价钱。”公司将依据上述功令要求，连合公司履行情况履行审议 及显露义务。   三、风险辅导   公司将阐述本公司《可调遣公司债券召募施展书》的商定和干系法律轨则要 求，于触发“通 22 转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱， 并实时履行信息显露义务。   敬请浩瀚投资者关切公司后续公告，矜重投资风险。   特此公告。                                          通威股份有限公司                                               董事会